Las omisiones de la UIF: Peniley Ramírez

Pablo Gómez no dijo toda la verdad

Esta semana, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asistió a la conferencia mañanera y respondió a las acusaciones presentadas en sus últimas dos columnas. En su intervención, Gómez afirmó que la UIF no investiga a periodistas. Sin embargo, esta declaración contradice la realidad. Peniley ha btenido varios oficios emitidos por la UIF solicitando información a los bancos sobre periodistas y otros individuos, entre ellos:

• Carlos Loret de Mola (oficio 110/D/1/108/2024)
• Víctor Trujillo (110/D/1/111/2024)
• Claudio X. González (110/D/4/570/2023)
• María Amparo Casar (110/D/4/576/2023)

Además, Gómez afirmó que Loret no está involucrado en ninguna denuncia de lavado de dinero relacionada con Latinus, realizada por la UIF en 2021. Sin embargo, en febrero de 2024, la UIF inició una nueva investigación y solicitó información bancaria sobre Loret, su esposa y su empresa.

https://twitter.com/peniley_ramirez/status/1809573777832911127

¿Parcialidad y omisión?

La relevancia de este tema radica en la aparente parcialidad y omisión en las investigaciones de la UIF. Gómez declaró que la UIF investiga a empresas vinculadas con Latinus, como Digital Beacon Programatic y BCG Limited Consulting, las cuales han manejado cantidades significativas de dinero. Sin embargo, omitió mencionar investigaciones sobre figuras políticamente expuestas cercanas al presidente.

En la conferencia, Gómez aceptó que la UIF debe investigar a funcionarios y familiares politicamente expuestos. Sin embargo, no se ha investigado a los hijos del presidente, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, alias Andy y Bobby, a pesar de las evidencias de que su red de amigos ha obtenido contratos millonarios con el gobierno.

Detalles y Evidencias de las Omisiones

Desde 2023 y 2024, Latinus y MXvsCorrupción han publicado investigaciones detalladas sobre cómo los amigos de Andy López Beltrán han conseguido más de 100 millones de pesos en contratos con dependencias federales. Las investigaciones revelan la creación de empresas que simulan competir entre sí para obtener contratos. A pesar de estas revelaciones, la UIF no ha investigado a estas personas ni empresas.

Entre los personajes involucrados destacan:

• Amílcar Olán
• Carlos Buentello Carbonell
• Eduardo Castro Ávila
• Alejandro Calderón Alipi
• Hugo Buentello Carbonell

En contraste, la UIF sí ha investigado y bloqueado cuentas relacionadas con otros casos de corrupción, como el de Segalmex, pero ha omitido a los implicados cercanos al presidente mencionados en los mismos reportajes.

Serias dudas sobre el trabajo de Pablo Gómez

Las acciones y omisiones de la UIF, bajo la dirección de Pablo Gómez, levantan serias dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones. La persistente omisión de investigar a los allegados del presidente mientras se persigue a periodistas y organizaciones que revelan actos de corrupción indica una posible instrumentalización de la UIF con fines políticos.

Es crucial que la UIF actúe con total transparencia y sin sesgos, investigando a todos los implicados en actos de corrupción sin importar su cercanía al poder. La integridad de las instituciones depende de su capacidad para actuar con justicia y equidad.