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Las omisiones de la UIF: Peniley Ram铆rez

July 7, 2024
Las Omisiones de la UIF

Pablo G贸mez no dijo toda la verdad

Esta semana, Pablo G贸mez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asisti贸 a la conferencia ma帽anera y respondi贸 a las acusaciones presentadas en sus 煤ltimas dos columnas. En su intervenci贸n, G贸mez afirm贸 que la UIF no investiga a periodistas. Sin embargo, esta declaraci贸n contradice la realidad. Peniley ha btenido varios oficios emitidos por la UIF solicitando informaci贸n a los bancos sobre periodistas y otros individuos, entre ellos:

  • Carlos Loret de Mola (oficio 110/D/1/108/2024)
  • V铆ctor Trujillo (110/D/1/111/2024)
  • Claudio X. Gonz谩lez (110/D/4/570/2023)
  • Mar铆a Amparo Casar (110/D/4/576/2023)

Adem谩s, G贸mez afirm贸 que Loret no est谩 involucrado en ninguna denuncia de lavado de dinero relacionada con Latinus, realizada por la UIF en 2021. Sin embargo, en febrero de 2024, la UIF inici贸 una nueva investigaci贸n y solicit贸 informaci贸n bancaria sobre Loret, su esposa y su empresa.

驴Parcialidad y omisi贸n?

La relevancia de este tema radica en la aparente parcialidad y omisi贸n en las investigaciones de la UIF. G贸mez declar贸 que la UIF investiga a empresas vinculadas con Latinus, como Digital Beacon Programatic y BCG Limited Consulting, las cuales han manejado cantidades significativas de dinero. Sin embargo, omiti贸 mencionar investigaciones sobre figuras pol铆ticamente expuestas cercanas al presidente.

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En la conferencia, G贸mez acept贸 que la UIF debe investigar a funcionarios y familiares politicamente expuestos. Sin embargo, no se ha investigado a los hijos del presidente, Andr茅s Manuel y Gonzalo L贸pez Beltr谩n, alias Andy y Bobby, a pesar de las evidencias de que su red de amigos ha obtenido contratos millonarios con el gobierno.

Detalles y Evidencias de las Omisiones

Desde 2023 y 2024, Latinus y MXvsCorrupci贸n han publicado investigaciones detalladas sobre c贸mo los amigos de Andy L贸pez Beltr谩n han conseguido m谩s de 100 millones de pesos en contratos con dependencias federales. Las investigaciones revelan la creaci贸n de empresas que simulan competir entre s铆 para obtener contratos. A pesar de estas revelaciones, la UIF no ha investigado a estas personas ni empresas.

Entre los personajes involucrados destacan:

  • Am铆lcar Ol谩n
  • Carlos Buentello Carbonell
  • Eduardo Castro 脕vila
  • Alejandro Calder贸n Alipi
  • Hugo Buentello Carbonell

En contraste, la UIF s铆 ha investigado y bloqueado cuentas relacionadas con otros casos de corrupci贸n, como el de Segalmex, pero ha omitido a los implicados cercanos al presidente mencionados en los mismos reportajes.

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Serias dudas sobre el trabajo de Pablo G贸mez

Las acciones y omisiones de la UIF, bajo la direcci贸n de Pablo G贸mez, levantan serias dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones. La persistente omisi贸n de investigar a los allegados del presidente mientras se persigue a periodistas y organizaciones que revelan actos de corrupci贸n indica una posible instrumentalizaci贸n de la UIF con fines pol铆ticos.

Es crucial que la UIF act煤e con total transparencia y sin sesgos, investigando a todos los implicados en actos de corrupci贸n sin importar su cercan铆a al poder. La integridad de las instituciones depende de su capacidad para actuar con justicia y equidad.

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