¿Qué son los Papeles de Panamá y por qué son importantes?: Carmen Aristegui te lo explica

Contenido:

Informe de Lavado de Capitales a través de Entidades Legales
Preguntas frecuentes
Texto original (2016)
Cientos de miles de documentos revelan cómo decenas de personalidades de todo el mundo entre empresarios, políticos y hasta deportistas han lavado dinero a través de los llamados fondos off shore.
¿Quiénes están implicados?

Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2016. Se añadió una versión estructurada con fines enciclopédicos. El texto original se conserva íntegro como parte del archivo histórico.

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Informe de Lavado de Capitales a través de Entidades Legales

Carmen Aristegui: Un miembro destacado del consorcio internacional de periodistas formando parte junto con la Revista Proceso en el esfuerzo investigativo.
Entidades Implicadas y sus Individuos Asociados:

Juan Armando Hinojosa (HIGA): Dueño de 100 millones de dólares en una red offshore para ocultar ingresos.
Sergei Roldugin: Amigo íntimo del entonces presidente ruso Vladímir Putin, este señor creó empresas que recibían préstamos ventajosos en Rusia y luego las trasladaba a sociedades offshore.
Sigmundur David Gunnlaugsson (ex primer ministro de Islandia): Enlace entre una sociedad offshore e Islándidas, quebró bancos y ocultó bonos por millones en dólares.
Ahmad Ali al-Mirghani (ex presidente de Sudán): Fundador del Orange Star Corporation Limited con una propiedad valorada en 600 mil dólares, seudónimo utilizado para esconder activos.
Pedro Almodóvar: Cineasta español cuyas sociedades ocultas guardan el resguardo de su riqueza tras grandes éxitos taquilleros.
Jackie Chan (actor chino): Dueño de seis empresas offshore para esconder fondos personal.
Arkady y Boris Rotenberg: Amigos desde la infancia del entonces presidente ruso, poseían al menos siete sociedades en las Islas Vírgenes Británicas relacionadas con Mossack Fonseca.
Ayad Allawi (ex primer ministro de Irak): Empresas registradas en Panamá utilizadas para ocultar activos y propiedades en Londres.
John Addo Kufuor: Heredero del ex presidente de Ghana, su empresa offshore controlaba una cuenta con 75 mil dólares.
Ricardo Salinas Pliego (propietario TV Azteca y Grupo Salinas): A través de empresas anónimas, compraba obras de arte e intervía en el control marítimo para ocultar activos.
Lionel Messi: Futbolista con una riqueza significativa gestionada por la sociedad Mega Star Enterprises, compuesta de empresas offshore en Bermuda y Jersey.
Iván Zamorano (ex futbolista chileno): Derechos a su imagen personales manejados por una sociedad offshore para obtener beneficios económicos.
Mauricio Macri: Dueño de una empresa no declarada en Argentina, refiriéndose a un caso que desemboca en prisión.
Juan Pedro Damiani (miembro ético FIFA): Señalado con siete sociedades relacionadas como parte de su rol dentro del fútbol y otras organizaciones uruguayas.
Ian Cameron: Relacionado a través de Sopitas.com, información adicional disponible.

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Preguntas frecuentes

Q1: ¿Cuáles son las sospechas en torno al ex primer ministro de Islandia?Respuesta: Sigmundur David Gunnlaugsson, dueño de una sociedad offshore y empresas relacionadas con Islándidas quebró bancos y ocultó bonos por millones.

Q2: ¿Qué se sabe sobre el ex presidente sudanés?Ahmad Ali al-Mirghani, fundador del Orange Star Corporation Limited con una propiedad valorada en 600 mil dólares utilizaba un pseudónimo para esconder activos.

Q3: ¿Cuál fue la relación entre el ex primer ministro iraquí y Panamá?Ayad Allawi, dueño de empresas registradas en Panamá utilizadas para ocultar activos e propiedades en Londres.

Q4: ¿Cómo ha gestionado el cineasta español su riqueza?Pedro Almodóvar, cuyas sociedades offshore guardan la reserva de su riqueza tras grandes éxitos taquilleros.

Q5: ¿Qué empresas tiene Jackie Chan para esconder fondos personales?Jackie Chan, dueño de seis empresas offshore utilizadas para ocultar sus fondos personales.

Q6: ¿Cuáles son las conexiones entre los ex políticos rusos y Mossack Fonseca?Arkady y Boris Rotenberg, amigos desde la infancia del entonces presidente ruso poseían al menos siete sociedades en las Islas Vírgenes Británicas relacionadas con Mossack Fonseca.

Q7: ¿Cómo se está utilizando el patrimonio de Lionel Messi?Lionel Messi, futbolista con una riqueza significativa gestionada por la sociedad Mega Star Enterprises, compuesta de empresas offshore en Bermuda y Jersey.

Texto original (2016)

Este artículo explora la compleja red de personas con distintas carreras implicadas en el lavado de capitales a través de sociedades offshore, según revelan miles de documentos. La investigación se centra en quienes han utilizado entidades legales para ocultar ingresos y evadir la justicia fiscal globalmente. — ### Instrucción 2 (más difícil) ###:

Cientos de miles de documentos revelan cómo decenas de personalidades de todo el mundo entre empresarios, políticos y hasta deportistas han lavado dinero a través de los llamados fondos off shore.

Carmen Aristegui junto a la Revista Proceso forman parte de un consorcio internacional de periodistas que se han unido para organizar, analizar e investigar las más de un millón de pruebas sobre esta red de corrupción global:

¿Quiénes están implicados?

Juan Armando Hinojosa (propietario de HIGA)

Creó una compleja red offshore para ocultar 100 millones de dólares.

Sergei Roldugin (amigo íntimo de Vladimir Putin)

El señor creó ociedades que reciben préstamos ventajosos y ocultos en Rusia.

Sigmundur David Gunnlaugsson (primer ministro de Islandia)

Una sociedad offshore mantuvo y escondió bonos por millones de dólares en bancos islandeses que después quebraron.

Ahmad Ali al-Mirghani (ex presidente de Sudán)

Una sociedad offshore que llamada Orange Star Corporation Limited que era dueña de un departamento valorado en 600 mil dólares.

Pedro Almodóvar (cineasta)

Creó sociedades ocultas para esconder dinero después de grandes éxitos taquilleros.

Jackie Chan (actor chino)

Dueño de seis sociedades offshore.

Arkady y Boris Rotenberg (amigos de la infancia de Vladimir Putin)

Los hermanos Rotenberg eran dueños de al menos siete sociedades constituidas en Islas Vírgenes Británicas, mismas que tienen relación con Mossack Fonseca.