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¿Qué son los Papeles de Panamá y por qué son importantes?: Carmen Aristegui te lo explica

3 abril, 2016

Cientos de miles de documentos revelan cómo decenas de personalidades de todo el mundo entre empresarios, políticos y hasta deportistas han lavado dinero a través de los llamados fondos off shore.

Carmen Aristegui junto a la Revista Proceso forman parte de un consorcio internacional de periodistas que se han unido para organizar, analizar e investigar las más de un millón de pruebas sobre esta red de corrupción global:

¿Quiénes están implicados?

Juan Armando Hinojosa (propietario de HIGA)

Creó una compleja red offshore para ocultar 100 millones de dólares.

juan armando hinojosa

Sergei Roldugin (amigo íntimo de Vladimir Putin)

El señor creó ociedades que reciben préstamos ventajosos y ocultos en Rusia.

Sergei Roldugin

Sigmundur David Gunnlaugsson (primer ministro de Islandia)

Una sociedad offshore mantuvo y escondió bonos por millones de dólares en bancos islandeses que después quebraron.

sigmundur

Ahmad Ali al-Mirghani (ex presidente de Sudán)

Una sociedad offshore que llamada Orange Star Corporation Limited que era dueña de un departamento valorado en 600 mil dólares.

Ahmad Ali al-Mirghani

Pedro Almodóvar (cineasta)

Creó sociedades ocultas para esconder dinero después de grandes éxitos taquilleros.

pedro almodovar

Jackie Chan (actor chino)

Dueño de seis sociedades offshore.

CA: Jackie Chan Portrait Session

Arkady y Boris Rotenberg (amigos de la infancia de Vladimir Putin)

Los hermanos Rotenberg eran dueños de al menos siete sociedades constituidas en Islas Vírgenes Británicas, mismas que tienen relación con Mossack Fonseca.

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Ayad Allawi (ex primer ministro de Irak)

Empresas creadas en Panamá con propiedades en Londres.

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John Addo Kufuor (hijo del ex presidente de Ghana)

Su empresa offshore controlaba una cuenta de 75 mil dólares.

John Addo Kufuor

Ricardo Salinas Pliego (propietario de TV Azteca y Grupo Salinas)

Compra de obras de arte y control de un barco por medio de empresas ocultas.

ricardo salinas pliego

Lionel Messi (futbolista de Barcelona y Argentina)

Mega Star Enterprises es la sociedad que utiliza dinero del astro argentino.

lionel messi

Bidzina Ivanishvili (primer ministro de Georgia)

Ivanishvili era propietario de Lynden Management, sociedad con relación directa con Mossack Fonseca y con residencia en las Islas Británicas.

Bidzina Ivanishvili

Michel Platini (ex futbolista y ex presidente de la UEFA)

Administró una de estas sociedades ocultas mientras ocupaba la presidencia de la Federación Europea de Futbol.

Michel Platini

Iván Zamorano (ex futbolista chileno)

Gestionó sus derecho de imagen y las ganancias que se generaron en una sociedad offshore.

ivan zamorano

Mauricio Macri (Presidente de Argentina)

Dueño de una sociedad no declarada durante su alcaldía en Buenos Aires.

Mauricio Macri

Juan Pedro Damiani (miembro de ética de la FIFA)

Tiene siete sociedades relacionadas con otros miembros de organismos uruguayos como Eugenio Figueredo.

Juan Pedro Damiani

Ian Cameron (padre del primer ministro británico)

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https://www.sopitas.com/600186-30-personajes-implicados-panama-papers/