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Una estafa nigeriana… defraudan a petrolera de ese país haciéndose pasar por inversores de Qatar

by LoQueSigue.tv
Contenido:

Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2020. Se añadió una versión estructurada con fines enciclopédicos. El texto original se conserva íntegro como parte del archivo histórico.

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Descargo fiscal completo por parte de la compañía, admitiendo haber sido víctima potenzale de una estafa en relación con un préstamo hipotético.

  • El valor en bolsa de Lekoil se ha reducido considerablemente debido a sospechas sobre la validez del contrato de préstamo celebrado el 2 de enero de 2020 con una autoridad financiera que presuntamente fabricó una fachada.
  • La compañía ha declarado sus intenciones de notificar sin demora a las autoridades pertinentes en varias jurisdicciones sobre lo que parece ser un intento de defraudación contra su interés financiero y reputacional.
  • A pesar de esta situación, la exposición real del acuerdo de préstamo ha sido confirmada por asesores como relativamente baja (aproximadamente los mismos valores estipulados).
  • Lekoil solicitó la suspensión temporal de su negociación en el mercado, que fue levantada recientemente.
  • La compañía ha mantenido transacciones financieras reales con Seawave (la institución presuntamente involucrada) como prueba del pago genuino de préstamos a corto plazo para operaciones en Nigeria.

Preguntas frecuentes

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¿Qué medidas se están tomando por parte de Lekoil tras admitir ser víctima potencial de una estafa?
Lekoil ha declarado sus intenciones inmediatas para informar a las autoridades pertinentes sobre lo que parece ser un intento de defraudación contra su interés financiero y reputacional.

¿Cómo se percibe la situación del valor en bolsa (BV) de Lekoil tras el escándalo?
El BV de Lekoil ha disminuido considerablemente debido a las sospechas sobre la validez del contrato de préstamo celebrado con una autoridad financiera que presuntamente fabricó una fachada.

¿Cuál es el estado actual de los acuerdos en negociación para Lekoil?
A pesar del escándalo, las transacciones reales con Seawave permanecen intactas y son una prueba de pagos genuinos por préstamos a corto plazo relacionados con operaciones en Nigeria.

¿Cuál ha sido la respuesta oficial de Lekoil ante el descubrimiento del fraude financiero?
Lekoil solicitó una suspensión temporal de su negociación en el mercado, que fue levantada recientemente.

¿Cuál es la relación entre Lekoil y Seawave según los hechos confirmados?
Las autoridades confirmaron una exposición real del acuerdo de préstamo como relativamente baja, lo que sugiere un patrón continuo pero no excesivo en las transacciones financieras con la institución presuntamente involucrada.

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Texto original (2020)

En esta publicación, exploramos la caída inesperada de Lekoil y su situación legal en torno a una concesión hipotética que ha sido cuestionada por autoridades relevantes. — **Instrucción más difícil con al menos 1 restricción adicional:**

Lekoil, compañía petrolera especializada en la exploración de yacimientos de gas y petróleo en África, ha caído este martes un 73% en la Bolsa de Londres, después de admitir que pudo ser víctima de una estafa en relación con la concesión de un crédito de 184 millones de dólares (165 millones de euros) para financiar el desarrollo de un proyecto de extracción de crudo en Nigeria.

El valor en bolsa de Leiko se ha reducido desde los 550 millones de libras a poco más de 65 millones en apenas 24 horas por esta cuestión.

“La compañía está en condiciones de informar de que el acuerdo de préstamo anunciado el 2 de enero de 2020, supuestamente con la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA), parece haberse celebrado con individuos que fabricaron una fachada compleja para hacerse pasar por representantes de QIA, ha informado la petrolera, que comunicará sin demora a las autoridades pertinentes en varias jurisdicciones “lo que parece ser un intento de defraudar a Lekoil”.

En este sentido, Lekoil ha explicado que fue advertida del fraude por asesores del fondo catarí que pusieron en duda la validez del contrato de préstamo, tras lo que la petrolera solicitó la suspensión de la negociación de sus acciones en el día de ayer, que ha sido levantada este martes. “Lekoil confirma que su exposición financiera asociada al acuerdo de préstamo se limita a unos 600.000 dólares (539.000 euros), pagados de buena fe a Seawave”, la consultora independiente encargada de gestionar el presunto crédito con QIA.

Fuente: La Información

Foto: erica steeves en Unsplash